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浙江万马电缆股份有限公司2009年度股东大

浏览次数: 日期:2018-11-13 06:50

  秒速赛车计划(3)、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  王向亭先生:副总经理、董事会秘书,1975年出生,中国国籍,管理学硕士。2000年加入广发证券股份有限公司,2002年加入横店集团有限公司投资部。2006年加入本公司,现任本公司副总经理、董事会秘书,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意董事长的提名,聘任王向亭先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。王向亭先生已获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。(简历附后)

  马雅军女士:副总经理,1972年出生,中国国籍,大学学历。1994年加入浙江万马集团电子有限公司,任公司车间主任,之后历任杭州万马高能量电池有限公司生产部经理、电气电缆集团采购中心经理,本公司总经理助理兼采购部经理。现任本公司副总经理,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  潘水苗先生:1967年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士、EMBA,高级工程师。历任杭州鸿雁电器有限公司总经理,东方通信股份有限公司总裁、副董事长,本公司第一届董事会董事长,持有公司普通股390万股。潘水苗先生与控股股东及实际控制人存在以下关联关系:其担任万马集团董事、总裁,电气电缆集团董事、总裁,关联公司浙江万马高分子材料股份有限公司董事。

  1、本次股东大会股权登记日为2010年4月15日,股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

  顾明先生:监事,1977年出生,中国国籍,本科学历。1999年起在昆明制药集团人力资源部工作,2005年起任电气电缆集团人力资源总监,现任本公司人力资源总监,持有公司普通股25万股,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  刘翰林先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。历任杭州电子科技大学财经学院会计系教师、财务管理教研室主任、会计系副主任、会计系主任,现任杭州电子科技大学财经学院副院长、浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江佳力科技股份有限公司独立董事,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。。

  邱磊先生:1972年7月出生,大专学历,会计师职称。1993年7月毕业于景德镇陶瓷学院工业企业财务会计专业;毕业后至2007年8月任职华立集团有限公司担任审计主管、监察主管;2007年9月,加入浙江万马集团有限公司担任审计专员;2009年9月加入万马电缆从事内部审计工作,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马电缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

  魏尔平先生:1954年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。1976年参加工作。历任杭州高等农业专科学校教师,杭州市乡镇企业局直属企业处处长,杭州国土资源局副局长,现任万马集团副总裁,持有公司普通股270万股,与控股股东及实际控制人之间存在以下关联关系:其为万马集团董事、副总裁、电气电缆集团监事。

  张珊珊女士:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年参加工作,曾任万马房产成本控制中心主任,现任万马集团副总裁、电气电缆集团副董事长、本公司副董事长,持有公司普通股260.87万股。张珊珊女士与控股股东及实际控制人存在以下关联关系:其为万马集团副董事长、电气电缆集团董事、关联公司浙江万马高分子材料股份有限公司董事,为实际控制人张德生先生之女。

  吴清旺先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士。历任淳安县司法局科员,浙江证券有限公司总裁办法律顾问,浙江星韵律师事务所律师。现任浙江星韵律师事务所主任,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。。

  邵淑青女士:监事,1978年出生,中国国籍,本科学历,经济师。1997年加入万马集团,历任万马集团办公室副主任、电气电缆集团人力资源部经理,现任本公司证券事务代表,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  夏臣科先生:副总经理、财务负责人,1973年出生,中国国籍,本科学历。1995年加入万马高分子,历任万马高分子总经办主任、总经理助理、副总经理,万马电气电缆集团总裁助理、副总裁。现任本公司副总经理、财务负责人,持有公司普通股30万股,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  本次股东大会以累积投票方式选举潘水苗先生、张德生先生、张珊珊女士、顾春序先生、张丹凤女士、魏尔平先生、杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生为公司第二届董事会董事,其中杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生为公司独立董事,独立董事侯选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第二届董事会,任期三年。具体表决情况如下:

  周炯先生:副总经理,1970年出生,中国国籍,大学专科学历。历任临安市横畈镇酒厂厂长助理,杭州锦江集团公司销售员,浙江天目神实业有限公司销售公司副总经理,2003年起任浙江万马集团电缆有限公司销售经理。现任本公司副总经理,持有公司普通股30万股,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010年3月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年3月19日发出。会议应到监事3名,实到3名,会议由赵云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  杨黎明先生:1955年出生,中国国籍,无境外居留权。1982年加入武汉高压研究所,历任电缆及附件研究室副主任、主任,电缆研究所所长。曾主持重大科研项目,获得国家科技进步二等奖,湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家,国务院授予享受政府津贴专家。现任国网电力科学研究院副总工程师,兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  刘焕新先生:副总经理,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,MBA。1991年参加工作,历任山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理、幸运飞艇:中山尚誉项目二,总工程师,2006年加入浙江万马集团电缆有限公司,任董事长助理。现任本公司副总经理,持有公司普通股30万股,与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2010年3月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年3月19日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事杨黎明因公出差,委托吴清旺代为投票参与表决,会议由潘水苗先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  张德生先生:1949年出生,中国国籍,大专学历,高级经济师,无境外居留权。1974年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理;1989年起创业,逐步发展壮大。现任浙江万马集团有限公司董事长,并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表,浙江省工商联直属商会会长。张德生通过万马电气电缆集团实际控制公司59.61%的股份,为公司实际控制人,担任万马集团董事长、电气电缆集团董事长。

  九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》,方案实施后公司总股本将由20000万股增加为40000万股,因此拟对公司章程中的相关条款予以修改:

  顾春序先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专,高级经济师。1984年参加工作,历任万马篮球总经理,万马电子总经理,电气电缆集团总裁等,现任本公司总经理,持有公司普通股450万股,与控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》,同意总经理的提名,聘任夏臣科先生、周炯先生、刘焕新先生、马雅军女士、王向亭先生为公司副总经理,夏臣科先生兼任公司财务负责人。副总经理及财务负责人任期三年,自本次董事会会议通过之日起算。(相关人人员简历附后)

  出席本次会议的股东及股东代表共计14人,代表公司有表决权的股份13488.05万股,占公司股本总额的67.44%。公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。独立董事在大会上作了述职报告。

  张丹凤女士:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,浙江工业大学MBA,历任浙江天屹集团有限公司副总经理、万马集团投资总监等职,现任浙江万马集团副总裁,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人之间存在以下关联关系:其为万马集团董事、副总裁。

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